Редко когда удается выявить мошенников до окончания реализуемой ими незаконной схемы. До самого последнего момента сделка кажется безобидной и типичной. В итоге часть ценностей меняет своего владельца, который расстается с ними по собственному желанию. Ввести в заблуждение доверчивого бизнесмена помогают демонстрируемые выгоды, перспективы, удобства от внедрения нового оборудования.

Проблема раскрытия мошеннических сделок осложняется тем, что по реализации они ничем не отличаются от классических контрактов. Неблагополучный деловой партнер кажется приятным, отзывчивым, обладает имиджем, разительно отличающимся от имиджа окружающих государственных чиновников и предпринимателей. 

R. Andrews, B. Browers утверждают, что треть всех обанкротившихся бизнес-структур стали жертвами мошенников. Ежегодно количество белых воротничков возрастает, так как в рыночных условиях проблеме уделяется мало времени. Схем мошеннических операций множество, но все они проходят по определенному сценарию - замыслу, поиску объекта, включение его в проект, привлечение финансовых активов, организация прикрытия.  

По одной из схем привлечения инвестиционного капитала мошенники изучают отрасль функционирования бизнеса будущих жертв, способы взаимодействия, возможные пути отхода. Затем ведется поиск подходящего кандидата, личностные характеристики которого позволят осуществить замысел, изучаются слабые места. Первый контакт происходит как бы случайно, человек получает необходимую информацию о выгодном предложении. Затем жертва вовлекается в обсуждение выгоды от партнерства - зачастую без участия руководителей мошеннической структуры. Внешне безопасность и привлекательность сделке придает обращение к группе компаний, одна из которых является “засланным казачком”. Как только клиент проявил интерес, с ним заключают контракт. Усилить влияние помогает создание стрессовой ситуации из-за коротких сроков реализации проекта. Объясняется все вероятностью упущения серьезных прибылей. После получения активов общее дело терпит крах и средства теряются безвозвратно. Иногда жертва так уверена в форс-мажоре, что пытается найти дополнительные средства на реализацию неудавшегося с первого раза проекта. На защиту от уголовного преследования Остапы Бендеры тратят до 30% от полученного - на подкупы во избежание уголовного преследования. Ведь на кону стоит имидж фирмы и вероятность успеха бизнеса в дальнейшем.  

В масштабных спектаклях участвует огромное количество актеров - СМИ с информацией о перспективности фирмы, коллеги с рассказами об успешных сделках. Склонность к незаконным сделкам определяется исходя из набора психологически и этических качеств. К числу наиболее эффективных технологий выявления “опасных” людей относятся системы “Резонанс” и “Типология-8”, методики “ППЛ”, “БАРК”.